• Корпоративное управление

    Основные ключевые принципы корпоративного управления

    • уважение и защита прав и законных интересов акционеров;
    • информационная открытость;
    • финансовая прозрачность;
    • последовательность и коллегиальность в принятии решений;
    • непринятие коррупции;
    • корпоративная социальная ответственность.

Структура

  • Корпоративный секретарь
  • Общее собрание акционеров
  • Совет директоров
  • Генеральный директор
  • Внешний аудитор
  • Комитет по аудиту
  • Внутренний аудитор

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ПАО «Наука-Связь» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Проведение годового Общего собрания акционеров является обязанностью ПАО «Наука-Связь». Помимо годового проводятся внеочередные Общие собрания акционеров. Внеочередные собрания созываются по решению Совета директоров; по требованию аудитора Общества; а также акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

 

Информация о предстоящих и прошедших Общих собраниях акционеров ПАО «Наука-Связь» размещена в подразделе «Информация для акционеров», ознакомиться с которой можно по этой ссылке.

Совет директоров

Совет директоров, утвержденный Общим собранием акционеров 29.06.2021 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ященко Александр Вячеславович

Дата и место рождения: 26 апреля 1980 г., гор.Москва

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на данный момент: Заместитель Генерального директора АО «Русские Фонды».

Калинин Алексей Александрович

Дата и место рождения: 22 мая 1965 г., г.Москва

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на данный момент: Генеральный директор ПАО «Наука-Связь», Генеральный директор ООО «Наука-Связь».

Котельников Константин Юрьевич

Дата и место рождения: 25 марта 1967 г., г. Москва.

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на данный момент: Руководитель проектов ООО «Ладья-Ривер».

Лаунер Геннадий Альфредович

Дата и место рождения: 03 июня 1965 г., г. Ленинград.

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на данный момент: Генеральный директор ООО «Белое Золото».

Семейко Алексей Львович

Дата и место рождения: 1 февраля 1960 г., г.Москва

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на данный момент: Советник Генерального директора АО «Русские Фонды», Генеральный директор ООО «Ладья Ривер».

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Наука-Связь» является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Основными функциями Комитета по аудиту являются:

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления;
обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

Состав Комитета по аудиту:

  • Котельников
    Константин Юрьевич
    Председатель комитета
  • Лаунер
    Геннадий Альфредович
    Член Комитета
  • Семейко
    Алексей Львович
    Член Комитета

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

  • Калинин Алексей Александрович

    С 13.05.2021 г. по настоящее время Генеральный директор ПАО «Наука-связь»

    С 2008 г. по настоящее время генеральный директор ООО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-Связь» и ПАО «Наука-Связь».

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь находится в административном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества. Решение о назначении на должность, увольнении с должности, решения о вознаграждении Корпоративного секретаря принимает Совет директоров Общества, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления.

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;
эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
поддержка эффективной работы Совета директоров;
участие в раскрытии информации об Обществе.

В настоящее время должность Корпоративного секретаря ПАО «Наука-Связь» занимает
Тимофеева Екатерина Юрьевна

Система контроля и аудита

Внешний аудитор

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным стандартам, Общество привлекает независимого аудитора.

Кандидатура аудитора согласовывается Комитетом по аудиту Совета директоров, Советом директоров Общества и выносится на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

29 июня 2021 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердило в качестве аудитора Общества на 2021 г. ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).

Внутренний аудитор

Внутренний аудитор, осуществляя систематизированный и последовательный внутренний аудит бизнес-процессов и систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в подразделениях Общества, призван оценивать эти системы и способствовать повышению их эффективности.

С целью обеспечения независимости и объективности Внутренний аудитор подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально – Совету директоров Общества.

Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества.

Основной целью Внутреннего аудитора является формирование независимого и объективного мнения о состоянии систем внутреннего контроля, управления рисками и процессов корпоративного управления в Обществе, способствование совершенствованию этих систем с использованием систематизированного и последовательного их внутреннего аудита.

С апреля 2021 года внутренним аудитором Общества является Бабенко Ольга Михайловна.