-
![]()
-
Корпоративное управление
Основные ключевые принципы корпоративного управления
- уважение и защита прав и законных интересов акционеров;
- информационная открытость;
- финансовая прозрачность;
- последовательность и коллегиальность в принятии решений;
- непринятие коррупции;
- корпоративная социальная ответственность.
Структура
- Корпоративный секретарь
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
- Внешний аудитор
- Комитет по аудиту
- Внутренний аудитор
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ПАО «Наука-Связь» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Проведение годового Общего собрания акционеров является обязанностью ПАО «Наука-Связь». Помимо годового проводятся внеочередные Общие собрания акционеров. Внеочередные собрания созываются по решению Совета директоров; по требованию аудитора Общества; а также акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Информация о предстоящих и прошедших Общих собраниях акционеров ПАО «Наука-Связь» размещена в подразделе «Информация для акционеров», ознакомиться с которой можно по этой ссылке.
Совет директоров
Совет директоров, утвержденный Общим собранием акционеров 28.06.2023 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ященко Александр Вячеславович
Дата и место рождения: 26 апреля 1980 г., гор.Москва
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Заместитель Генерального директора АО «Русские Фонды».
Калинин Алексей Александрович
Дата и место рождения: 22 мая 1965 г., г.Москва
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Генеральный директор ПАО «Наука-Связь»
Котельников Константин Юрьевич
Дата и место рождения: 25 марта 1967 г., г. Москва.
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Руководитель проектов АО «Трежери Инвест».
Лаунер Геннадий Альфредович
Дата и место рождения: 03 июня 1965 г., г. Ленинград.
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Директор филиала по г.Москве ООО ИК «Гелиус Капитал»
Семейко Алексей Львович
Дата и место рождения: 1 февраля 1960 г., г.Москва
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент:Генеральный директор ООО «Отельная инвестиционная компания», Советник Генерального директора АО «Русские Фонды»
Цыренов Баир Дашиевич
Дата и место рождения: 18 апреля 1956 г., Бурятская АССР, Улан-Удэнский район, с. Оронгой
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Заместитель Генерального директора по региональному развитию ООО «Наука-Связь»
Гафитулин Михаил Юрьевич
Дата и место рождения: 17 октября 1971 г., г.Москва
Образование: Высшее.
Занимаемая должность на данный момент: Советник Генерального директора по инвестициям АО «Русские Фонды», Заместитель Генерального директора ООО «ВегаМашПроект».
Комитет по аудиту
Основной целью Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Наука-Связь» является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Основными функциями Комитета по аудиту являются:
• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
• контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.
Состав Комитета по аудиту:
-
Котельников
Константин Юрьевич Председатель комитета -
Гафитулин
Михаил Юрьевич Член Комитета -
Семейко
Алексей Львович Член Комитета
Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
-
Калинин Алексей Александрович
С 13.05.2021 г. по настоящее время Генеральный директор ПАО «Наука-Связь»
С 2008 г. по настоящее время член Совета директоров ООО «Наука-Связь» и ПАО «Наука-Связь».
-
![]()
Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь находится в административном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества. Решение о назначении на должность, увольнении с должности, решения о вознаграждении Корпоративного секретаря принимает Совет директоров Общества, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления.
В число основных задач Корпоративного секретаря входят:
• участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
• координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;
• эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
• поддержка эффективной работы Совета директоров;
• участие в раскрытии информации об Обществе.
В настоящее время должность Корпоративного секретаря ПАО «Наука-Связь» занимает
Тимофеева Екатерина Юрьевна
Система контроля и аудита
Внешний аудитор
В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным стандартам, Общество привлекает независимого аудитора.
Кандидатура аудитора согласовывается Комитетом по аудиту Совета директоров, Советом директоров Общества и выносится на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.
28 июня 2023 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердило в качестве аудитора Общества на 2023 г. ООО «Р.О.С.Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
Внутренний аудитор
Внутренний аудитор, осуществляя систематизированный и последовательный внутренний аудит бизнес-процессов и систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в подразделениях Общества, призван оценивать эти системы и способствовать повышению их эффективности.
С целью обеспечения независимости и объективности Внутренний аудитор подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально – Совету директоров Общества.
Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества.
Основной целью Внутреннего аудитора является формирование независимого и объективного мнения о состоянии систем внутреннего контроля, управления рисками и процессов корпоративного управления в Обществе, способствование совершенствованию этих систем с использованием систематизированного и последовательного их внутреннего аудита.
С апреля 2021 года внутренним аудитором Общества является Бабенко Ольга Михайловна.